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Vier Banker der Schweizer Niederlassung einer russischen Bank sind von einem Zürcher Gericht für schuldig befunden worden.
Die Konten im Schweizer Zweig der Gazprombank wurden von Sergei Roldugin geführt, dem künstlerischen Leiter des St. Petersburger Musikhauses, der oft als Putins Cellist bezeichnet wird.
Roldugin ist seit mehr als vier Jahrzehnten mit Putin befreundet und Pate einer der Töchter des russischen Führers.
Die vier Männer seien der “Sorgfaltspflicht bei Finanzgeschäften” schuldig gesprochen worden, teilte das Bezirksgericht Zürich in seinem am Donnerstag den Medien zugestellten Urteil wegen der über Roldugins Konto geflossenen Millionenbeträge in Schweizer Franken mit.
Nach Schweizer Recht können die Bankiers – zwei Russen, ein Schweizer und ein in Russland geborener Brite – nicht identifiziert werden.
Der Geschäftsführer der Bankfiliale wurde mit einer Geldstrafe von 540.000 Schweizer Franken (590.200 US-Dollar) belegt.
Zwei weitere Manager wurden mit Bussen von 90’000 Franken und 63’000 Franken und ein Kundenberater mit Bussen von 48’000 Franken belegt.
Die Strafen wurden jedoch für zwei Jahre ausgesetzt, was bedeutet, dass die vier die Geldstrafen nicht zahlen müssen, es sei denn, sie werden innerhalb dieser Zeit erneut straffällig.
Das Gericht bestätigte, dass die vier Männer von ihrem Recht Gebrauch gemacht hatten, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
Das schweizerische Gesetz verlangt von den Banken, strengere Regeln für Transaktionen anzuwenden, die von Personen getätigt werden, die hohe öffentliche Funktionen im Ausland ausüben oder aufgrund ihrer familiären, persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen als machtnah gelten.
Die kantonale Staatsanwaltschaft Zürich warf der Gazprombank vier vor, nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen zu haben, um sicherzustellen, dass Roldugin die rechtmässige Begünstigte der der Bank zwischen 2014 und 2016 anvertrauten Summen sei.
Der Cellist und Dirigent wurde in den Tagen nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 von der Europäischen Union sanktioniert, wobei die europäischen Behörden sagten, er sei „Teil von Putins verborgenem Finanznetzwerk“.
Und im Juni verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen und sagte, er sei eine Schlüsselfigur bei der Verwaltung von Putins persönlichem Vermögen im Ausland.
Die Gazprombank ist der Finanzarm des russischen Erdgasriesen Gazprom. Die Schweizer Niederlassung konzentrierte sich hauptsächlich auf Produkte und Dienstleistungen zur Finanzierung internationaler Handelsgeschäfte.
Sie wurde nach dem Einmarsch in die Ukraine aus dem Schweizer Bankensektor verbannt, ist aber noch dabei, ihre Geschäfte im Alpenland zu liquidieren.
rjm/apo/nl/lth
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